การพนันออนไลน์และการแลกเปลี่ยนเงินตราผิดกฎหมายมูลค่า 21.7 พันล้านบาท ศาลตัดสินให้กัว เจอหมินถูกจับกุ

กัว เจอหมิน ผู้ดูแล 88 Club ซึ่งดำเนินการการพนันออนไลน์ KUBET และเปิดบริษัทหลายแห่งเพื่อแปลงรายได้จากการพนันต่างประเทศเป็นเงินดอลลาร์ไต้หวันสำหรับใช้เป็นทุนของบริษัท เขาได้กระทำการแลกเปลี่ยนเงินตราผิดกฎหมาย รวมมูลค่าสูงถึง 21.7 พันล้านหยวน นอกจากนี้ยังใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้รับการรับรองเพื่อหลอกลวงลูกค้าและใช้เงินส่วนนี้เพื่อการส่วนตัว หลังจากกัวหลบหนีออกนอกประเทศ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา KUBET เขาถูกส่งกลับมายังไต้หวัน สำนักงานอัยการเขตใหม่ไทเปเชื่อว่ากัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหลายข้อหา รวมถึงการกระทำผิดตามกฎหมายป้องกันอาชญากรรมองค์กร, KUBET กฎหมายธนาคาร, กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน, กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการพนันและการฉ้อโกง และมีความเสี่ยงที่จะหลบหนี จึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลจับกุมและห้ามเยี่ยม ศาลได้ตัดสินให้กักขังเขาในวันที่ 11 สิงหาคม KUBET

ศาลอธิบายว่า หลังจากสอบสวนกัว เจอหมินแล้ว KUBET พบว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินอาชญากรรมในองค์กรตามกฎหมายป้องกันอาชญากรรมองค์กรมาตรา 3, KUBET การดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราผิดกฎหมายตามกฎหมายธนาคาร, การฟอกเงินตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน, การจัดให้มีสถานที่การพนันและการเล่นการพนันรวมกลุ่มตามกฎหมายอาญา และการฉ้อโกงโดยร่วมมือกับผู้อื่น โดยถือว่ามีหลักฐานอันชัดเจนและเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรง ศาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสั่งให้กักขังเขาเป็นเวลา 2 เดือนและห้ามมิให้มีการติดต่อ KUBET

สำนักงานอัยการเขตใหม่ไทเปกล่าวว่า ในการสอบสวนกรณีที่กัวKUBET  เจอหมินละเมิดกฎหมายธนาคารและกฎหมายอื่น ๆ สำนักงานอัยการได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดทางการปกครอง เช่น การรั่วไหลของข้อมูลและการทุจริต และกำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ KUBET

กัว เจอหมินเคยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม AE KUBET ซึ่งดำเนินกิจการการพนันออนไลน์ และในปี 2018 ยังได้ก่อตั้งบริษัท Ruishi Software ซึ่งให้บริการซอฟต์แวร์การพนันและเกมออนไลน์ รวมถึงการเชื่อมต่อ API สำหรับระบบการเงินและการชำระเงินของเว็บไซต์การพนันออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการจัดหาแพลตฟอร์มการพนันให้กับเว็บไซต์จากจีนแผ่นดินใหญ่และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  KUบาคาร่า

เนื่องจากธุรกิจการพนันมีการหมุนเวียนเงินทุนจำนวนมาก กัว KUบาคาร่า จึงได้จัดตั้งโครงสร้างการแลกเปลี่ยนเงินตราผิดกฎหมาย โดยการเปิดบริษัทหลายแห่งและใช้พนักงานเป็นตัวแทนในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราหลายสกุล เช่น หยวน, ดอลลาร์ฮ่องกง, ดอลลาร์สหรัฐ, เปโซฟิลิปปินส์, เงินสกุลอื่น ๆ รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล และแลกเปลี่ยนเงินจากต่างประเทศกลับเป็นเงินดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งนำไปใช้เป็นทุนสำหรับบริษัท Ruishi KUบาคาร่า และช่วยเหลือนักพนันในการโอนย้ายเงินข้ามประเทศ

นอกจากนี้ กัวยังได้ใช้ช่องทางของบริษัทพนักงานเพื่อร่วมกับบริษัท Bitmine Technology เพื่อใช้ระบบ PG Point ของบริษัทในการจัดการการไหลเวียนของเงิน โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลตามกฎหมาย ทำให้สามารถนำเงินที่ได้จากการพนันมาฟอกเงินได้ง่าย โดยผ่านระบบนี้ เขาได้หลอกลวงผู้เล่นหลายราย และนำคะแนน PG ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์ไต้หวันเพื่อใช้จ่ายส่วนตัว

สำนักงานอัยการได้ทำการสอบสวนและฟ้องร้องสมาชิก 16 คนจากกลุ่ม AE รวมถึงผู้จัดการบัญชีหลักในกลุ่ม โดยกล่าวหาว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงกฎหมายป้องกันอาชญากรรมองค์กร, กฎหมายธนาคาร, กฎหมายป้องกันการ ฟอกเงิน, กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการพนันและการฉ้อโกง ขณะนี้การพิจารณาคดีอยู่ในศาลใหม่ไทเป KUบาคาร่า

ส่วนกัว เจอหมินและสมาชิกกลุ่มที่เหลืออีกสามคน KUบาคาร่า เช่น จาง ซือเฉิง และเฉิน พินเหยียน ยังถูกออกหมายจับจากสำนักงานอัยการ และกำลังอยู่ระหว่างการจับกุม โดยสองคนแรกได้ถูกจับแล้วและถูกขังไว้ในขณะที่กัวเจอหมินถูกส่งกลับมาและได้รับการสั่งให้ขังต่อไป.







บาคาร่าสำหรับมือใหม่ 2023 เทคนิค, วิธีเล่น, และกฎการเล่น